| |
Дата розміщення: 08.04.2019
2) Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Радецький Сергiй Петрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1981 |
| 5) освіта** |
вища, Вiнницький iнститут регiональної економiки |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
З 2004 р. - ВАТ "Хмiльницьке АТП-10573", iнженер по БР та ТБ.
З 29.03.2011 р. по теперiшнiй час - директор ПрАТ "Хмiльницьке АТП-10573"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2017, безстроково |
| 9) опис |
ДИРЕКТОР є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор Товариства: 1) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради; 2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами; 3) розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 4) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; 5) вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; 6) пiдписує (видає) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписує (укладає) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 7) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 8) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства; 9) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 10) призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) визначає умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 12) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради; 13) приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 14) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 15) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора; 16) надає наглядовiй радi iнформацiю стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть; 17) приймає рiшення про визначення уповноваженого на зберiгання первинних документiв, якi були пiдставою для формування системи реєстру Товариства та внесення до неї змiн. 18) здiйснює iншi функцiї та виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було.
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (44700 грн за рiк), iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.
|
| 1) посада* |
Член Наглядової ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ковальчук Олена Петрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1982 |
| 5) освіта** |
вища, ВНТУ в 2004 р., спецiальнiсть Фiнанси i кредит, квалiфiкацiя: менеджер з фiнансово-кредитної справи |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Останнi п’ять рокiв обiймає посаду директора ТОВ “Транс-АВТО”.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
РЕВIЗОР є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Права та обов'язки ревiзора визначаються законодавством, Статутом та договором. При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства ревiзор перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства. 9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок висновки, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства загальним зборам. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.
Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримувала.
Посадова особа обiймає посаду бухгалтера ТОВ "Транс-Авто"(Код за ЄДРПОУ 32066434, адреса: 22003, Вiнницька обл., м. Хмiльник, вул. Небесної сотнi, 110).
Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. |
| 1) посада* |
Голова наглядової ради, представник акцiонера |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Радецький Петро Леонiдович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1952 |
| 5) освіта** |
с/спец., Ковровський механiчний технiкум транспортного будiвництва, технiк-механiк |
| 6) стаж роботи (років)** |
43 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Працював головним iнженером на ВАТ "Хмiльницьке АТП-10573", з 2001 р. - 29.03.2011 р. - голова правлiння ВАТ "Хмiльницьке АТП-10573", з 2012 р. пенсiонер
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть директора. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом; 14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону <Про акцiонерi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону <Про акцiонерi товариства>; 24) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 25) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.
Винагороду за виконання обов'язкiв голови наглядової ради не отримував. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було.
Обрана особа є представником акцiонера Радецького С.П. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради, представник акцiонера |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Степчук Станiслав Дем'янович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1950 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
42 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв фiзична особа пiдприємець
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть директора. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом; 14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону <Про акцiонерi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону <Про акцiонерi товариства>; 24) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 25) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.
Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було.
Обрана особа є представником акцiонера Радецького С.П. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
привілейовані іменні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Голова наглядової ради | Радецький Петро Леонiдович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Ковальчук Олена Петрiвна | д/н | 183761 | 29.4 | 183761 | 0 | | Член Наглядової ради | Степчук Станiслав Дем'янович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Директор | Радецький Сергiй Петрович | д/н | 287236 | 45.9 | 287236 | 0 |
| Усього |
470997 |
75.3 |
470997 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: