ПрАТ "Хмільницьке АТП 10573"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Хмiльницьке автотранспортне пiдприємство 10573"

код за ЄДРПОУ 05460930, місцезнаходження: Україна, 22000, Вінницька область, Хмiльницький р-н, м. Хмiльник, вул.Небесної Сотнi,74, міжміський код та телефон: (04338) 2-31-47, (04338)2-33-79

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.xmatp10573.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, 23909055

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 20.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв.
4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.
8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Чекотуна Михайла Петровича.
Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
Обрати Головою загальних зборiв – Радецького Сергiя Петровича, Секретарем загальних зборiв – Ковальчук Олену Петрiвну.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв.
Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
Час для виступу доповiдачiв з питань порядку денного до 10 хвилин
Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин.
Час для вiдповiдi на питання, довiдки до 5 хвилин.
Порядок проведення загальних зборiв.
Загальнi збори розпочинаються у час зазначений у повiдомлення про проведення загальних зборiв та тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного i доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування i прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного.
Розгляд питань порядку денного здiйснюється у порядку черговостi, який вказаний в оголошеннi(повiдомленнi) про скликання загальних зборiв акцiонерiв.
Загальнi збори акцiонерiв пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше ? голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
При неможливостi розглянути всi питання, включенi до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборiв акцiонерiв може оголосити перерву до наступного дня.
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв акцiонерiв не може перевищувати трьох.
Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) пiсля закiнчення перерви не проводиться.
Пiсля перерви загальнi збори акцiонерiв проводяться у тому ж мiсцi, що вказано у повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Усi запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв подаються у письмовiй формi до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного виключно у письмовiй формi, з обов’язковим зазначенням прiзвища, iм’я по батьковi акцiонера (його представника), який подає питання.
Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, здiйснюється акцiонерами (їх представниками) до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного у секретаря загальних зборiв.
Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв.
Анонiмнi заяви, питання, та iншi звернення залишаються без розгляду.
Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв.
Рiшення з питань, що розглядаються на загальних зборах акцiонерiв, приймаються за результатами голосування акцiонерiв (їх представникiв) виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi у вiдповiдностi до законодавства Наглядовою радою, i якi були виданi акцiонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборiв акцiонерiв, пiд час реєстрацiї.
На загальних зборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю.
Оголошення проектiв рiшень, пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень з питань порядку денного здiйснює головуючий загальних зборiв акцiонерiв.
Хiд загальних зборiв акцiонерiв або розгляд окремого питання порядку денного за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв акцiонерiв чи самих загальних зборiв акцiонерiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2017 рiк.
5. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.
Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства.
8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;
- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), поставки оборотних та необоротних активiв;
- договорiв iпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики;
- угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї, тощо, та будь-якi iнших значних правочинiв з iншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 4 000 000,00 (чотири мiльйона грн.) гривень. Надати згоду на укладання (пiдписання) попередньо схвалених в цьому пунктi порядку денного значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них Директору Товариства Радецькому Сергiю Петровичу.

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по питанням №№1-7
“ЗА”- 470 997 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по питанню №8:
“ЗА”- 470 997 голосiв, що становить 75,24% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося