| |
Дата розміщення: 20.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2016 |
| Кворум зборів** |
75.24 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лiчильної комiсiї, обрання голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення зборiв.
2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновку Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження порядку покриття збиткiв
7. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства, затвердження нової редакцiї статуту Товариства.
8. Затвердження уповноваженої особи для пiдписання статуту вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв.
9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом року з дати прийняття такого рiшення, надання повноважень на вчинення значних правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Лiчильна комiсiя обрана. Обранi голова зборiв Радецький С.П., секретар Ковальчук О.П. Регламент затверджений.
2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi.
6. Затвердити порядок покриття збиткiв.
7. Внести змiни та доповнення до статуту Товариства, затвердження нової редакцiї статуту Товариства.
8. Затвердити уповноважену особу - директора Товариства Радецького Сергiя Петровича (паспорт серiя АА 682249 виданий Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 09 сiчня 1998 року) на пiдписання змiн та доповнень до статуту товариства, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, шляхом викладення його в новiй редакцiї.
9. Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 18 квiтня 2016 року по 18 квiтня 2017 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань),
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 4 000 000 (чотири мiлiона) грн.
Надати Наглядовiй Радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 18 квiтня 2016 року по 18 квiтня 2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду на укладання (пiдписання) директором Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Уповноважити Директора Товариства Радецького Сергiя Петровича на пiдписання значних правочинiв.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: